सिंगापुर, 25 सितंबर 2026। सिंगापुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित किए जा रहे कथित स्कैम नेटवर्क के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण सफलता सामने आई है। सिंगापुर पुलिस ने मलेशियाई मूल के 27 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पर सरकारी अधिकारी बनकर लोगों को ठगने वाले स्कैम नेटवर्क को संचालित करने और अवैध रकम को वैध बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप है। पुलिस के अनुसार आरोपी का उपनाम “Da Xiang” बताया गया है और प्रारंभिक जांच में उसके माध्यम से कम से कम 5 लाख सिंगापुर डॉलर के स्कैम और अन्य अवैध धन को लॉन्डर किए जाने की आशंका सामने आई है।

सिंगापुर पुलिस के मुताबिक आरोपी को 22 सितंबर 2026 को मलेशिया में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी सिंगापुर की ओर से जारी वारंट के आधार पर की गई और उसी दिन उसे सिंगापुर पुलिस को सौंप दिया गया। इस कार्रवाई में रॉयल मलेशिया पुलिस और सिंगापुर पुलिस के बीच सहयोग महत्वपूर्ण रहा। पुलिस ने कहा है कि सीमा पार सक्रिय स्कैम नेटवर्क से निपटने के लिए दोनों देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियां लगातार आपसी सहयोग कर रही हैं।

आरोपी पर क्या आरोप हैं?

सिंगापुर पुलिस के अनुसार “Da Xiang” कथित तौर पर ऐसे नेटवर्क से जुड़ा था, जो Government Official Impersonation Scam (GOIS) यानी सरकारी अधिकारी बनकर लोगों को ठगने की गतिविधियों में शामिल था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि वह मलेशियाई नागरिकों को भर्ती करने और उन्हें सिंगापुर में स्कैम तथा धन को इधर-उधर करने से संबंधित काम सौंपने में भूमिका निभाता था।

प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला कि आरोपी ने मलेशिया में कम से कम चार कथित “रनर्स” से कई बार मुलाकात की। इन लोगों को अलग-अलग जिम्मेदारियां दिए जाने, एटीएम से रकम निकालने की प्रक्रिया में समन्वय करने और उनके काम के बदले भुगतान बांटने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि स्कैम पीड़ितों से प्राप्त कुछ सोने की वस्तुएं भी इन लोगों के जरिए मलेशिया के जोहोर बाहरू तक पहुंचाई जाती थीं और वहां आरोपी को सौंपी जाती थीं।

पांच लाख सिंगापुर डॉलर से अधिक की रकम की जांच

जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। सिंगापुर पुलिस के अनुसार आरोपी पर कम से कम S$500,000 यानी पांच लाख सिंगापुर डॉलर की स्कैम और अवैध आय को लॉन्डर करने में जिम्मेदार होने का संदेह है। पुलिस की ओर से इसे प्रारंभिक जांच का निष्कर्ष बताया गया है और मामले की जांच जारी है। इसलिए अदालत द्वारा दोष सिद्ध होने से पहले आरोपी को दोषी मानना उचित नहीं होगा।

मनी लॉन्ड्रिंग का उद्देश्य आम तौर पर अवैध गतिविधियों से प्राप्त धन की वास्तविक उत्पत्ति को छिपाना और उसे वित्तीय व्यवस्था में इस तरह इस्तेमाल करना होता है कि वह सामान्य या वैध आय जैसा दिखाई दे। अंतरराष्ट्रीय स्कैम नेटवर्क के मामलों में यह पहलू जांच एजेंसियों के लिए विशेष चुनौती बन जाता है, क्योंकि ठगी से प्राप्त रकम कई व्यक्तियों, बैंक खातों और दूसरे माध्यमों से आगे बढ़ाई जा सकती है।

सीमा पार नेटवर्क पर पुलिस की नजर

इस मामले ने यह भी दिखाया है कि आधुनिक स्कैम नेटवर्क केवल एक देश तक सीमित नहीं रहते। एक देश में मौजूद व्यक्ति दूसरे देश में रहने वाले लोगों को काम सौंप सकता है, जबकि पीड़ित किसी तीसरे स्थान पर हो सकते हैं। ऐसे मामलों में स्थानीय पुलिस कार्रवाई के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी आवश्यक हो जाता है।

सिंगापुर पुलिस ने कहा है कि मलेशियाई नागरिकों के सिंगापुर आकर स्कैम पीड़ितों से नकदी और कीमती सामान लेने तथा उन्हें नेटवर्क तक पहुंचाने की प्रवृत्ति में वृद्धि देखी गई है। इसी वजह से पुलिस ने चेतावनी दी है कि स्कैम नेटवर्क के लिए किसी भी प्रकार की भूमिका निभाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अदालत में पेश किया गया मामला

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को 23 सितंबर 2026 को अदालत में पेश किया गया। उस पर Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 की धारा 51 और Penal Code 1871 की धारा 120B के तहत आपराधिक साजिश के जरिए किसी अन्य व्यक्ति को अपराध से प्राप्त लाभ बनाए रखने में सहायता करने से संबंधित आरोप लगाया गया है। संबंधित अपराध में दोष सिद्ध होने पर कानून के तहत अधिकतम 10 वर्ष तक की जेल, 5 लाख सिंगापुर डॉलर तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 23 सितंबर को आरोपी को आगे की हिरासत में रखा गया और मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को निर्धारित की गई है। अदालत की कार्यवाही के दौरान सामने आने वाले साक्ष्य और जांच की प्रगति से मामले की आगे की तस्वीर स्पष्ट हो सकती है।

सिंगापुर में स्कैम के खिलाफ व्यापक अभियान

यह गिरफ्तारी ऐसे समय हुई है जब सिंगापुर पुलिस स्कैम और मनी म्यूल नेटवर्क के खिलाफ व्यापक अभियान चला रही है। 10 से 23 सितंबर 2026 के बीच चलाए गए एक हालिया अभियान में पुलिस ने 259 संदिग्ध स्कैमर्स और मनी म्यूल्स के खिलाफ जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक इन लोगों का संबंध 648 से अधिक स्कैम मामलों से होने की प्रारंभिक जानकारी मिली और इन मामलों में पीड़ितों को लगभग S$5.2 मिलियन का नुकसान होने का अनुमान है।

पुलिस के अनुसार इन मामलों में ई-कॉमर्स स्कैम, फिशिंग, नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी, सरकारी अधिकारी बनकर ठगी, निवेश संबंधी धोखाधड़ी और फर्जी लकी ड्रॉ जैसे कई तरीके शामिल हैं। इससे पता चलता है कि स्कैम नेटवर्क लगातार अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करके लोगों को निशाना बना रहे हैं।

सरकारी अधिकारी बनकर ठगी का तरीका

Government Official Impersonation Scam में अपराधी स्वयं को पुलिस, सरकारी विभाग या किसी अन्य आधिकारिक संस्था का कर्मचारी बताकर लोगों से संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद पीड़ित को किसी कथित जांच, बैंक खाते की समस्या या कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर धन या कीमती सामान सौंपने के लिए मजबूर करने की कोशिश की जाती है।

सिंगापुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सरकारी अधिकारी फोन पर लोगों से अज्ञात व्यक्तियों को नकद, आभूषण या अन्य कीमती सामान देने के लिए नहीं कहते। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि संदिग्ध कॉल या संदेश मिलने पर बिना पुष्टि के कोई वित्तीय लेनदेन नहीं करना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग क्यों महत्वपूर्ण?

स्कैम नेटवर्क के सीमा पार फैलाव ने पुलिस एजेंसियों के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता बढ़ा दी है। इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी मलेशिया में हुई और बाद में उसे सिंगापुर पुलिस को सौंपा गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपराध की जांच केवल उस देश तक सीमित नहीं रह सकती जहां पीड़ित मौजूद हैं।

सिंगापुर पुलिस के साइबर कमांड ने भी कहा है कि स्कैम नेटवर्क की गतिविधियां सीमाओं से बंधी नहीं हैं और इन्हें रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच लगातार सहयोग जरूरी है।

लोगों के लिए पुलिस की चेतावनी

पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे अचानक आने वाले फोन कॉल, संदेश और ईमेल पर तुरंत भरोसा न करें, भले ही कॉल करने वाले व्यक्ति के पास उनकी कुछ व्यक्तिगत जानकारी क्यों न हो। संदिग्ध स्थिति में आधिकारिक माध्यम से संबंधित विभाग से संपर्क कर जानकारी की पुष्टि करना जरूरी है।

सिंगापुर पुलिस ने स्कैम से जुड़े संदेह की स्थिति में ScamShield हेल्पलाइन 1799 से संपर्क करने की सलाह दी है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को स्कैम नेटवर्क के लिए नकदी, सोना, बैंक खाते या अन्य माध्यम उपलब्ध कराने से पहले उसके संभावित कानूनी परिणामों को समझना चाहिए।

निष्कर्ष

सिंगापुर में मलेशियाई नागरिक की यह गिरफ्तारी दक्षिण-पूर्व एशिया में सक्रिय सीमा पार स्कैम नेटवर्क के खिलाफ चल रही कार्रवाई का एक अहम हिस्सा है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर स्कैम संचालन के समन्वय और कम से कम पांच लाख सिंगापुर डॉलर की कथित अवैध रकम की मनी लॉन्ड्रिंग में भूमिका निभाने का संदेह है। फिलहाल जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी है। मामले में अंतिम जिम्मेदारी अदालत के निर्णय और प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्यों के आधार पर तय होगी।